WhatsNew2Day
Latest News And Breaking Headlines

Sydney conwoman Melissa Caddick’s shameless scam against her mates over a Thermomix

Een decennium voordat convrouw Melissa Caddick een enorme $ 23 miljoen van investeerders oplichtte, bedroog de beruchte fraude haar vrienden een magere $ 50 in een schaamteloze zwendel om te voorkomen dat ze moesten betalen voor een gezamenlijk verjaardagscadeau.

Caddick, 49, verdween in november 2020 uit haar herenhuis in Sydney, uren nadat de autoriteiten een huiszoekingsbevel hadden uitgevaardigd op haar huis in Dover Heights en onthulden dat ze haar plan in Ponzi-stijl hadden ontdekt.

Haar losse en ontbindende voet werd drie maanden later, op 21 februari, gevonden door kampeerders op een NSW-strand, waardoor de politie dacht dat Caddick van de kliffen in de buurt van haar huis was gesprongen en was verdronken.

Maar lang voordat Caddick betrapt werd op het oplichting van miljoenen om haar weelderige levensstijl te financieren, had ze de kunst van het bedrog al geperfectioneerd.

In de finale van de podcast Liar Liar: Melissa Caddick and the Missing Millions er werd onthuld dat de financieel adviseur haar vrienden in 2012 voor $ 50 had opgelicht.

Een groep vrienden van Caddick zamelde geld in om een ​​Thermomix – een alles-in-één keukenmachine en kookmachine, variërend van $ 1500 tot ongeveer $ 2500 – te kopen als cadeau voor een vriend.

Iedereen betaalde zijn deel, behalve Caddick, wat vrienden ertoe bracht haar op te jagen.

Maar toen hij werd geconfronteerd, beweerde de fraudeur dat ze haar bijdrage al had doorgestuurd en dat het probleem bij de bank van haar vriend moest zijn gevallen.

Vervolgens voorzag ze de groep van een vervalste bankoverschrijvingsverklaring om haar claim te staven – die, net als de valse Commsec-handelsrekeningen van haar slachtoffers, een cijfer te kort was.

Melissa Caddick (afgebeeld in het midden) plunderde vrienden van $ 50 in een van haar onbeduidende vervalsingen op de vroege dag

Melissa Caddick (afgebeeld in het midden) plunderde vrienden van $ 50 in een van haar onbeduidende vervalsingen op de vroege dag

Bij een ander incident in december 2015 probeerde Caddick een audiosysteembedrijf te misleiden om haar $ 65.000 te vergoeden voor zogenaamd defecte apparatuur, waarbij ze beweerde dat het haar twee dure tijdelijke huurovereenkomsten van haar huis in Dover Heights had gekost.

Een Thermomix (afgebeeld) is een alles-in-één keukenmachine en kookapparaat

Een Thermomix (afgebeeld) is een alles-in-één keukenmachine en kookapparaat

Len Wallis, de eigenaar van een bedrijf in audiovisuele apparatuur, zei dat Caddick weigerde de laatste $ 12.000 op haar rekening van $ 122.000 te betalen nadat hij op kerstavond van dat jaar een telefoontje kreeg van een woedende Caddick.

Mr Wallis zei dat Caddick klaagde dat een nieuw geïnstalleerd geluidssysteem niet werkte.

Na de discussie stuurde Caddick de heer Wallis een vernietigende e-mail waarin stond dat haar familie op tweede kerstdag op vakantie zou vertrekken naar Aspen en dat ze van plan waren hun multi-miljoen dollar herenhuis in de oostelijke buitenwijken van Sydney te verhuren.

Ze beweerde echter dat beide potentiële huurders – die elk 10 dagen beslaan, waarvan de ene $ 40.000 kostte en de andere $ 30.000 – hadden geannuleerd omdat ze het audiosysteem niet konden gebruiken.

Caddick stuurde de heer Wallis facturen die ze aan de huurders had verstrekt, evenals de twee stortingen die ze elk op haar rekening hadden gedaan, waarbij de namen van beide waren bewerkt om ‘privacyredenen’.

De fraudeur eiste dat de heer Wallis haar de $ 65.000 terugbetaalt die ze de potentiële leasers moest terugbetalen – ondanks dat zijn werknemers reageerden op haar oproep om de voorraden te repareren.

Maar de documenten die Caddick stuurde, waren vervalst, waarbij de huurovereenkomsten volledig fictief waren, terwijl de bankdeposito’s daadwerkelijk transacties vertoonden die door haar investeerders waren gedaan.

Om de claims te bestrijden, schakelde de heer Wallis advocaten in en huurde een onderzoeker in, die ontdekte dat de mislukking werd veroorzaakt door Caddick’s echtgenoot Anthony Koletti die zich met de apparatuur bemoeide.

Haar claim werd vervolgens afgewezen en de heer Wallis was zo vriendelijk om de familie een gratis vervangend onderdeel voor het kapotte mechanisme te geven, maar hij ontving nooit zijn laatste betaling van $ 12.000.

Len Willis (foto) verloor $ 12.000 aan Caddick toen ze in 2015 weigerde de laatste termijn van een rekening van $ 122.000 te betalen

Len Willis (foto) verloor $ 12.000 aan Caddick toen ze in 2015 weigerde de laatste termijn van een rekening van $ 122.000 te betalen

De geredigeerde bankoverschrijvingsverklaring die Caddick naar Wallis stuurde, waarvan ze beweerde dat ze door potentiële huurders waren gemaakt - maar in werkelijkheid haar investeerders waren

De geredigeerde bankoverschrijvingsverklaring die Caddick naar Wallis stuurde, waarvan ze beweerde dat ze door potentiële huurders waren gemaakt – maar in werkelijkheid haar investeerders waren

Een ander vervalst document toont een valse factuur die volgens Caddick haar huurovereenkomst liet zien

Een ander vervalst document toont een valse factuur die volgens Caddick haar huurovereenkomst liet zien

Caddick verdween op 12 november 2020 uit haar landhuis – de dag nadat ASIC-onderzoekers haar huis binnenvielen – en was meer dan $ 23 miljoen verschuldigd aan 74 investeerders die haar hun spaargeld hadden toevertrouwd.

Haar slachtoffers dachten dat ze het op de aandelenmarkt verhandelde, maar in plaats daarvan verspilde ze hun geld aan merkkleding, sieraden, overzeese reizen, eigendommen van meerdere miljoenen dollars en luxe auto’s.

De onthullingen komen omdat haar netwerk van medewerkers – waaronder haar voormalige accountants en auditors – een class action van de slachtoffers van Caddick kunnen ondergaan in een poging hun verloren geld terug te krijgen.

Caddick schreef $ 200.000 af per jaar dat ze besteedde aan weelderige familievakanties als reizen voor haar werk, evenals $ 24.000 uitgegeven aan tijdschriften en artikelen als hulpmiddelen die werden gebruikt om te helpen bij het runnen van haar bedrijf.

Financieel adviseur Melissa Caddick is afgebeeld met haar man Anthony Koletti in Aspen, Colorado, tijdens een skireis

Financieel adviseur Melissa Caddick is afgebeeld met haar man Anthony Koletti in Aspen, Colorado, tijdens een skireis

Niemand zou betrokken zijn geweest bij of bekend zijn met Caddick’s fraude. Vereffenaar Bruce Gleeson, die belast is met het terugvorderen van de gelden van haar slachtoffers, zegt dat ze alle informatie die ze aan adviseurs heeft doorgegeven, ‘handhaafde en controleerde’.

‘Ze controleerde naar onze mening specifiek aan wie ze informatie wilde geven om jaarrekeningen en belastingaangiften op te stellen’, zei hij op een persconferentie in februari 2021.

De heer Gleeson onthulde ook dat Caddick ‘vastbesloten’ was om Microsoft Excel te gebruiken, dat gevoelig is voor manipulatie van gegevensinvoer in vergelijking met andere boekhoudsoftware.

Daily Mail Australia suggereert niet dat een van Caddicks medewerkers betrokken waren bij of op de hoogte waren van haar frauduleuze activiteiten.

Ondanks dat Caddick accountants valse verklaringen verstrekt en de verantwoordelijkheid om dergelijke verklaringen te doen doorgaans op de klant rust, is het duidelijk dat ASIC nu geïnteresseerd is in het opsporen van haar accountants wegens nalatigheid.

Van de $30 miljoen die Caddick van investeerders stal, is slechts $7 miljoen ooit teruggegeven – en de kans dat een groot deel van het geld wordt teruggekocht, blijft klein.

Onderzoekers hebben $ 52.400 teruggekregen op haar bankrekeningen, $ 2 miljoen aan aandelen en $ 324.000 uit de verkoop van twee luxe auto’s – een AudiR8 en Mercedes.

De belangrijkste activa die nog moeten worden verkocht, zijn twee eigendommen – een Edgecliff-eenheid en haar Dover Heights Mansion, die beide hypotheken hebben van in totaal $ 6 miljoen plus achterstallige boetebetalingen van 18 maanden.

Het herenhuis van Melissa Caddick in Dover Heights (foto) moet nog worden verkocht om het verloren geld van investeerders te recupereren

Het herenhuis van Melissa Caddick in Dover Heights (foto) moet nog worden verkocht om het verloren geld van investeerders te recupereren

Ondanks dat de heer Koletti beweerde dat het eigendom van Dover Heights $ 15- $ 17 miljoen waard was, zeiden makelaars dat het waarschijnlijk is dat het landhuis niet voor die prijs zal worden verkocht, aangezien de onroerendgoedmarkt begint te dalen.

Koletti verliet het landhuis in mei van dit jaar, maanden nadat slachtoffers de rechtbank hadden gesmeekt om de Dover Heights te koop te zetten.

Koletti had ook beweerd dat de aandelenportefeuille van zijn vrouw 7 miljoen dollar waard zou zijn, maar Caddick was een slechte belegger en verloor duizenden dollars van haar slachtoffers op de aandelenmarkt.

Tijdens Covid, toen reisbeperkingen werden ingevoerd, gebruikte de vakantie-enthousiasteling in plaats daarvan haar opgespaarde gestolen geld op cryptocurrency en de beurs.

Kate Horn en haar familieleden, Caddicks jeugdvriend en de eerste persoon die investeerde toen haar nepbedrijf Maliver in 2012 van start ging, verloren ongeveer $ 10 miljoen van Caddick over haar achtjarige ponzi-regeling.

Voor haar 50e verjaardag besloot mevrouw Horn een klein evenement te houden met alleen familieleden, maar zegt dat Caddick haar smeekte om te komen verklaren dat ze deel uitmaakte van haar familie.

Caddick afgebeeld in de $ 2500 Dolce en Gabbana-jurk samen met haar man Anthony Koletti

Caddick afgebeeld in de $ 2500 Dolce en Gabbana-jurk samen met haar man Anthony Koletti

Caddick dook op in een Dolce en Gabbana-jurk van $ 2500, gekocht met het geld van haar investeerders, voordat ze de gasten schmoozde, allemaal direct of indirect getroffen door haar misdaden.

De opzichtige japon was het enige kledingstuk dat tijdens de inval niet door ASIC-onderzoekers in beslag werd genomen en werd alleen in de kast gezien tijdens het interview van Koletti thuis met Channel 7.

Mevrouw Horns moeder Anne, 78, verloor haar spaargeld tijdens de oplichting en leeft nu met een krap budget dat van invloed is op elk aspect van haar leven.

‘Alles wat je doet, denk je, kan ik me dit veroorloven? Of moet ik dit doen? Zelfs boodschappen doen. Ik denk na voordat ik kleren koop… en nee, ik drink vanavond geen wijn,’ zei ze.

Mevrouw Horn zei dat het bedrog gemakkelijk te begrijpen zou zijn als Caddick een ‘brain snap’ zou krijgen en het geld zou stelen, maar in plaats daarvan ‘huiveringwekkend’ zou worden gemaakt door de koude en harteloze houding van de oplichter.

Caddick verdween op mysterieuze wijze in november en werd niet meer gezien of gehoord tot februari van het volgende jaar toen haar afgehakte voet aanspoelde op een strand aan de zuidkust

Caddick verdween op mysterieuze wijze in november en werd niet meer gezien of gehoord tot februari van het volgende jaar toen haar afgehakte voet aanspoelde op een strand aan de zuidkust

‘Ik werkte elke vrijdag-, zaterdag- en zondagavond – ploegen van 10 uur. Ik had geen sociaal leven’, vertelde ze aan de podcast.

‘Het waren de best betaalde ploegen. Het was zwaar voor mijn lichaam, maar ik dacht dat ik dat deed voor mijn toekomst. Maar het feit dat ze dat wist en ze bleef bedriegen, was gewoon hartverscheurend.

‘Ik zou haar bedanken voor het helpen van mij en mijn familie en Melissa zou glimlachen en mijn dankbaarheid van zich afschudden. Het was chillen.

‘Ze keek me in de ogen en zei: ‘dat is precies wat ik doe’.’

In september wordt een onderzoek ingesteld naar de verdwijning en vermoedelijke dood van Caddick.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More